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Abogados Latinoamérica, Noticias legales Editado por Raymond Orta Martinez

Informático

enero 7, 2023

Delitos financieros transnacionales // @FM_Fernandez

Dentro de estos delitos se encuentran, principalmente, el lavado de activos, la financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva. A ello se agregan la corrupción en todas sus formas. En sentido estricto, esa es la lista básica.