#UNIMET
Finalizó con éxito la 3.ª Cohorte (160 h) del Diplomado en Compliance Empresarial de la Universidad Metropolitana (UNIMET).
Bajo mi coordinación académica y con el respaldo de un equipo docente altamente acreditado y experimentado —los profesores #LilianaVaudo, #WilfredRodríguez, #SamuelAcuña, #WilmarTarazona y #MarcoAndrade—, el programa se consolida como referencia en buen gobierno corporativo y prevención de delitos económicos.
Recorrido Temático:
- Fundamentos e Introducción al Compliance: Origen, principios y arquitectura general de un CMS.
- Estándares Internacionales ISO: Implementación de las normas ISO 37301 e ISO 37001.
- Gestión de Riesgos de Cumplimiento: Identificación, mapas de riesgos y mitigación.
- Prevención del Delito Económico y Corrupción: Normativa anti-corrupción, prevención de LA/FT/FP y estándares FATF/GAFI.
- Derechos Humanos y Compliance: Principios Rectores ONU y debida diligencia en cadenas de suministro.
- Ética, Gobernanza y Códigos de Conducta: Canales de denuncia (whistleblowing) y cultura de integridad.
- Investigaciones Internas y Régimen de Sanciones: Preservación de evidencias, debido proceso y programas OFAC.
- Gestión integral de la crisis y recuperación de activos.
Impacto Profesional:
- Gerentes de Riesgo: Articulan riesgos normativos, éticos y operacionales para asegurar la continuidad del negocio.
- Oficiales de Cumplimiento: Transcienden el enfoque formalista hacia un modelo preventivo bastado en riesgos.
- Consultores Jurídicos: Integran la dogmática penal corporativa con el derecho preventivo para blindar a la empresa y sus directivos.
Esta experiencia abre las puertas a la 4a. Cohorte y reafirma el compromiso de la UNIMET con la integridad y la excelencia profesional. Con este abordaje, se revisan todos los aspectos a fondo y se cierra el círculo de forma coherente con la gestión eficiente de la crisis.
Ver 4a. Cohorte: https://www.unimet.edu.ve/extension/diplomado-internacional-compliance/
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